Швейцария проверяет свои банки в связи с расследованием коррупции в PDVSA
Власти Швейцарии проводят расследование о соблюдении рядом банков страны норм по предотвращению отмывания денег в связи с коррупционной схемой в венесуэльской PDVSA, сообщило издание Globovision. Представитель профильного регулятора FINMA Винсент Матис подтвердил, что он находится в контакте с различными банками по делу PDVSA. Регулятор в том числе изучает, в какой мере применялись нормы страны, направленные на предотвращение коррупции. FINMA расследует признаки нарушения антикоррупционного законодательства не только по делу PDVSA, но и в целом по южной Америке, уточнил он. Регулятор отказался раскрывать названия банков, однако, по данным издания Tages-Anzeiger, речь идет в том числе о Credit Suisse. Газета также утверждает, что экс-министр энергетики Венесуэлы Нервис Вильялобос получил миллионы долларов взяток в обмен на льготы при выдаче лицензий. Ранее Швейцария перевела США 51 миллион долларов, замороженный в связи с расследованием в США коррупции в PDVSA.
|
Банк России выпускает памятную монету к 10-летию Евразийского экономического союза
54626.04.2024, 15:30#Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против стран за отказ от доллара
98326.04.2024, 09:36Макрон: ЕС выступает за введение новых санкций против России
68518.04.2024, 22:48,,В Армении значительно возросло удельное долговое бремя на душу населения,,: Vаге Давтян
161511.04.2024, 00:24Россия пригрозила санкциями «дружественным странам» за отказ принимать карты «Мир»
161410.04.2024, 23:06Турция из-за войны в Газе ограничила экспорт в Израиль. Израиль ответит
120309.04.2024, 19:18