Швейцария проверяет свои банки в связи с расследованием коррупции в PDVSA

Власти Швейцарии проводят расследование о соблюдении рядом банков страны норм по предотвращению отмывания денег в связи с коррупционной схемой в венесуэльской PDVSA, сообщило издание Globovision.

Представитель профильного регулятора FINMA Винсент Матис подтвердил, что он находится в контакте с различными банками по делу PDVSA.

Регулятор в том числе изучает, в какой мере применялись нормы страны, направленные на предотвращение коррупции. FINMA расследует признаки нарушения антикоррупционного законодательства не только по делу PDVSA, но и в целом по южной Америке, уточнил он.

Регулятор отказался раскрывать названия банков, однако, по данным издания Tages-Anzeiger, речь идет в том числе о Credit Suisse. Газета также утверждает, что экс-министр энергетики Венесуэлы Нервис Вильялобос получил миллионы долларов взяток в обмен на льготы при выдаче лицензий.

Ранее Швейцария перевела США 51 миллион долларов, замороженный в связи с расследованием в США коррупции в PDVSA.